SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                                       PÖYTÄKIRJA

                                                                 25.9.2022

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2022


AIKA		25. syyskuuta kello 13.02 – 13.30

PAIKKA 		Kirkkokatu 17, Oulu

LÄSNÄ 		Anu Seilonen, puheenjohtaja
		Tapio Koivuniemi, sihteeri
		5 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Anu Seilonen avasi kokouksen kello 13.02.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Anu Seilonen, sihteeriksi Tapio Koivuniemi sekä pöytäkirjantarkistajiksi Mirva Luukkainen ja Petteri Valli. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä osanottajia ja toimihenkilöitä (liite 1).

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun mukaisena.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Tilikauden 2021-2022 tilinpäätös esitettiin vuosikokouksen osallistujille.

Tapio Koivuniemi esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 3).

Anu Seilonen esitti toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4).

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Tilikauden 2021-2022 tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Tapio Koivuniemi esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman, joka vahvistettiin (liite 5).

Anu Seilonen esitti yhdistyksen tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin (liite 6).

Jäsenmaksuksi kaudelle 2021-2022 ehdotettiin 10 euroa, joka vahvistettiin.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin hallitukseksi edellisen kauden hallitus. Kokouksesta poissa olleet hallituksen jäsenet olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

9

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies

Valittiin toiminnantarkastajaksi Antti Siren ja varatoiminnantarkastajaksi Ilkka Lehtoranta. Molemmat olivat ennen kokousta antaneet suostumuksensa tehtävään.

10

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä keskusteltiin lyhyesti tapahtumista. Vuosi 2023 on yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuosi, joten tapahtuman järjestäminen olisi enemmän kuin kohdallaan, jos koronatilanne sen sallii. Tapio Koivuniemi kertoi AmiGaragelle tulevan Amiga-tuotetilauksia Joensuusta ja Tampereelta, joista jälkimmäisessä tapahtumia on jo pidettykin. Ennen koronaa yhdistys ehti viritellä tapahtumaa Jyväskylään, jossa kontaktitkin olisivat valmiina. Alustavasti ehdotettiin Jyväskylän tapahtumasuunnitelmien elvyttämistä juhlatapahtumaa varten.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

12

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

13

Liitteet

Liite 1 - Osallistujat

Anu Seilonen, Tapio Koivuniemi, Petteri Valli, Mirva Luukkainen, Kimmo Vääriskoski, Antti Mustakangas, Ismo Keskikukko.

Liite 2 - Kokouskutsu

SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                          KUTSU

                                                    15.9.2022


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Oulussa sunnuntaina 25. syyskuuta kello 13.00. Esityslistan
löydät tämän viestin lopusta.

Edelleen jatkuvan koronaviruspandemian vuoksi emme tälläkään kertaa
järjestä vuosikokouksen yhteydessä pelitapahtumaa, joten kokouksen
lisäksi muuta ohjelmaa ei ole. Esityslistalla on lakisääteisiä
vuosikokouksen yhdistysasioita. Etäosallistuminen ei valitettavasti
ole mahdollista.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla
mm. nuha, yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet
ja päänsärky. Mikäli sinulla on sairastumiseen viittaavia oireita, ethän
tule paikalle. Kokoukseen saapuville suosittelemme kasvomaskin käyttöä.

Vuosikokous järjestetään Oulun keskustassa osoitteessa Kirkkokatu 17 A 33.
Oheinen linkki vie Googlen Street View -palveluun, ja rappukäytävän ovi
on kuvassa Antellin kahvilan vasemmalla puolella:

https://goo.gl/maps/Xhp6waCFt4S7Ak5K6

Oven vasemmalla puolella on ovisummeri, jota painamalla kiinteistöön
päästetään sisälle. Tarrassa lukee Code-Q Oy, kokoustila on 5. kerroksessa
ja kiinteistössä on hissi. Mikäli summeri toimii huonosti, ovella on ennen
kokousta myös puhelinnumero, johon soittamalla sesam aukenee.

Ellet pääse paikalle, voit aina tukea toimintaamme maksamalla jäsenmaksun:
http://saku.bbs.fi/yhdistys/liittyminen.html

Tarvittaessa voit tarkistaa jäsenmaksutilanteesi sähköpostitse osoitteesta
suomenamigakayttajat@gmail.com.

Ystävällisin terveisin

Anu Seilonen
puheenjohtaja
Suomen Amiga-käyttäjät ry.

- - - - - 

Vuosikokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
   ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
   jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies,
   toiminnantarkastajan toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Liite 3 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 2021-2022

Edelleen jatkuvan koronaviruspandemian vuoksi emme järjestäneet omia tapahtumia. Nopeasti vaihtelevassa tartuntatilanteessa emme osallistuneet Oulun kaupunginkirjaston pelipäivään 13.11. emmekä kesäkuun Vectorama 2022:een. Pienen ydinryhmämme osallistuminen oli epävarmaa, ja lähipelaamisen järjestäminen turvallisesti tartuntariskit huomioiden on ihmispaljoudessa haastavaa. Myös vanhojen koneiden puhdistaminen jokaisen käyttäjän jälkeen on laitteille riski.

Toukokuun alussa poistimme kotisivuiltamme etusivun kävijälaskurin sekä kaikkien sivujen Google Analytics -komentosarjat, joita molempia on käytetty sivuston kävijäseurantaan. Kävijöiden seuraamiseen ei kuitenkaan ole ollut enää tarvetta eikä kiinnostusta, ja nykyvaatimukset luvan kysymisestä evästeisiin olisi ollut hankala toteuttaa nykyiselle sivustolle. Kerromme mieluummin ylpeästi, ettemme käytä evästeitä. Ainoastaan Saku-foorumi tallentaa kävijän koneelle evästeeseen viimeisen käynnin aikaleiman, eikä tätä ole mahdollista poistaa käytöstä. Tämä on mainittu kotisivuillamme.

Elokuussa otimme käyttöön yksityishenkilöille ilmaisen Sarake Sign -allekirjoituspalvelun, jonka avulla yhdistyksen asiakirjat voidaan allekirjoittaa sähköisesti. Palvelua käytettiin nyt tilinpäätösten allekirjoitukseen, ja palvelun käyttöä jatketaan.

Yhdistyksen jäsenrekisterin pitäminen alun perin 1990-luvulta peräisin olevalla Personal Mailing List -ohjelmalla ei ole enää vuosiin ollut tarkoituksenmukaista, kyseinen Windows-sovellus kun on alun perin tehty kirjepostin osoite-etikettien helppoon tulostamiseen. Myös jäsenmaksumuistutusten lähettäminen oli työlästä. Suositun Yhdistysavain-verkkopalvelun ilmaisversioon sisältyy jäsenrekisteripalvelu, jossa myös sähköpostimuistutukset on helppo toteuttaa. Jäsenmaksujen seurantakin on helpompaa, vaikka pankkiyhteysmahdollisuutta ei olekaan. Nopean kokeilun jälkeen jäsenrekisterimme oli helppo siirtää palveluun. Elokuun lopulla lähetimmekin kaikille jäsenrekisterissä oleville tarkistuspyynnön, ja alle kuukaudessa saimme yli 30 jäsenmaksua sekä kiitettävästi lahjoituksia, jollaisiksi samalla kertaa maksettujen aiempien vuosien jäsenmaksut kirjataan. Yhdistysavain jää käyttöön.

Syyskuun alussa kotisivumme ja Saku-foorumimme katosivat verkosta hetkellisesti. Syynä oli vanhentunut bbs.fi-domain, joka on kotisivutilamme palveluntarjoajan WMHostin eli nykyisen DevNet Oy:n hallussa. Domainin rekisteröinti uusittiin kyllä jälleen, mutta samassa yhteydessä aliohjaukset oli poistettu, koska niille ei ollut nähty tarvetta, joten myös saku.bbs.fi lakkasi toimimasta. Olimme yhteydessä DevNetiin, ja päätösvaltaisen hallituksen pikapalaverin jälkeen teimme sopimuksen, jonka perusteella maksamme ohjauspalvelusta jatkossa 30 euron arvonlisäverottoman vuosimaksun. Veroineen ja muine kuluineen vuoden lasku ohjauksesta oli 40,92 euroa, mikä ei ole meille nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ongelma.

Yhdistyksen tilikausi 2021-2022 oli 196,87 euroa ylijäämäinen. Jäsenmaksuja saatiin tilikauden aikana eli kesäkuun loppuun mennessä 270 euroa. Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä, eli edellisestä jäsenmaksusta on kulunut alle kaksi vuotta, on kirjoitushetkellä 60, mikä on kymmenkunta jäsentä vähemmän kuin edellisellä kaudella. Tapahtumien puute vaikuttaa aina jäsenmäärään, kun moni on maksanut jäsenmaksun tapahtumissa. Talous- ja jäsentilanne on kuitenkin yhdistyksen mittakaavassa yhä hyvä.

Vuosikokous järjestetään sunnuntaina 25. syyskuuta Oulussa ilman Saku-tapahtumaa.

Liite 4 - Toiminnantarkastajan lausunto

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilivuodelta 2021-2022. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Lausuntona esitän, että: tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöstä koskevien muiden määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkastamaltamme tilivuodelta.

Tampereella syyskuun 8. päivänä 2022.

Antti Siren
Toiminnantarkastaja

Liite 5 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2022-2023

Yhdistys jatkaa toimintaansa tukemalla suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistämällä Amiga-tietouden tuntemusta sekä retropeliharrastusta Suomessa. Taloudellisesti yhdistys on vakaalla pohjalla.

Maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi menneellä kaudella järjestettiin vähän tapahtumia, joihin olisimme voineet osallistua, emmekä tämän vuoksi järjestäneet omiakaan tapahtumia. Nopeasti vaihtelevassa tartuntatilanteessa emme osallistuneet Oulun kaupunginkirjaston pelipäivään 13.11. emmekä kesäkuun Vectorama 2022:een. Tulevan kauden tapahtumien toteutumista täytyy seurata tilanteen mukaan.

Yhdistys täyttää vuonna 2023 jo 30 vuotta, joten isompi juhlatapahtuma – mieluusti muualla kuin Oulussa – olisi enemmän kuin paikallaan. Keskustelu sen järjestämisestä olisi hyvä avata mahdollisimman pian, jotta järjestelyt eivät jäisi viime tippaan ja saman pienen ydinryhmän harteille.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään heinä-syyskuussa 2023.

Liite 6 - Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tulo- ja menoarvio kaudelle 2022-2023

Yhdistyksen tilikausi 2021-2022 oli 196,87 euroa ylijäämäinen. Yhdistyksen varat ennen vuosikokousta ovat noin 2409 euroa.

Kotisivujemme saku.bbs.fi-osoitteen ohjauksesta maksamme jatkossa 30 euron arvonlisäverottoman maksun, veroineen ja kuluineen n. 41 euroa. Osuuspankki perii verkkopalvelustaan meiltä nykyisin 2,5 e/kk eli vuodessa 30 euroa.

Muita varmoja, tiedossa olevia menoeriä kuluvalla kaudella ei ole, koska tapahtumien järjestäminen pandemiatilanteessa on ollut epävarmaa. Yhdistys kuitenkin toivoo voivansa järjestää isomman tapahtuman vuonna 2023, kun yhdistys täyttää 30 vuotta. Seuraamme pandemiatilanteen kehittymistä.

Sääntöjen mukaan laskettu jäsenmäärä on laskenut hieman noin 60 jäseneen. Jäsenmaksujen sähköpostimuistutuksia jatketaan yhdistyksen käyttöönottaman Yhdistysavain-palvelun kautta. Vuosittaisten jäsenmaksujen tuloiksi arvioidaan kaudelle 400-600 euroa.

Nykyiset varat riittävät erinomaisesti yhdistyksen toiminnan jatkamiseen ja myös isomman tapahtuman järjestämiseen.

Liite 7 - Hallitus 2022-2023

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

• Anu Seilonen, puheenjohtaja
• Kimmo Vääriskoski, varapuheenjohtaja
• Tapio Koivuniemi, sihteeri
• Teemu Kärkkäinen
• Antti Mustakangas

Varajäsenet:

• Vesa-Pekka Holappa
• Tomi Jaskari
• Kimmo Kannala
• Jarkko Soini
• Petteri Valli